FATF将空壳公司实控人透明度纳入反洗钱评估 加密货币成跨境洗钱新焦点
金十数据援引FATF主席声明显示，该组织已将要求各国更加透明地披露空壳公司实控人信息列为新一轮反洗钱评估的核心议题，并警示加密货币正被犯罪组织高频用于跨境资金转移。事件时间轴显示该表态发生于9月3日。
相关文章：
- 偕行新规：8月起现金交易超10万元须履行反洗钱义务2025-07-02 17:16:35
- 欧盟反洗钱局发布加密行业监管警告2025-07-17 08:52:33
- 美国FHFA拟将加密资产纳入房贷风险评估体系2025-07-19 23:25:33
- 美国北加州破获特大加密货币洗钱案2025-08-14 08:34:12
- 圆币创新科技联合HashKey Group等成立数字资产反洗钱委员会2025-08-19 14:24:46
- 香港数字资产反洗钱专业委员会成立，推动行业合规与协作2025-08-20 11:54:52
- 美银研报：稳定币或重塑金融体系 跨境支付与代币化冲击成焦点2025-08-20 14:03:59
- 杜淦堃：稳定币或降低跨境支付成本 但需警惕加密货币高波动风险2025-08-31 10:06:16
- FATF将空壳公司实控人透明度纳入反洗钱评估 加密货币成跨境洗钱新焦点2025-09-03 20:56:36
- 美国SEC更新监管议程 拟推加密货币新规2025-09-04 22:53:22