7月2日，中国人民银行发布《贵金属和宝石从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》（银发﹝2025﹞124号），明确要求从业机构对单笔或累计人民币10万元及以上的现金交易履行反洗钱义务。根据规定，相关机构需遵循’了解你的客户’原则，根据客户特征及交易性质开展尽职调查，并在交易发生5个工作日内向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。该办法自2025年8月1日正式实施。
偕行新规：8月起现金交易超10万元须履行反洗钱义务
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