7月17日，欧盟反洗钱局(AMLA)发布警告，要求加密行业企业遵守即将生效的严格监管措施，涵盖匿名钱包及隐私币禁令。新规明确监管机构须核查加密资产服务商的实际控制人及股东背景，排除洗钱与恐怖融资风险。加密企业须向政府开放实时、完整且未经筛选的账户数据访问权限。上述措施计划于2027年7月前完成全面落地。此前法国与荷兰已启动对币安(Binance)的反洗钱调查，重点涉及恐怖融资及税务欺诈事项。
欧盟反洗钱局发布加密行业监管警告
相关文章：
- 瑞士监管机构要求Swissquote强化反洗钱合规体系2025-07-02 08:26:02
- 欧盟警告美国加征30%关税破坏供应链 必要时将启动反制措施2025-07-13 08:29:11
- 欧盟反洗钱局发布加密行业监管警告2025-07-17 08:52:33
- 香港金管局将召开稳定币监管简报会 7月发布配套指引2025-07-29 11:56:26
- 美国白宫发布数字资产监管报告：推动联盟交易机制、反对CBDC并强化加密税收规则2025-07-30 22:26:14
- 韩国金融监督委员会启动稳定币监管研究 制定反洗钱与反恐融资标准2025-08-07 09:55:19
- 香港数字资产反洗钱专业委员会成立，推动行业合规与协作2025-08-20 11:54:52
- 美国参议院民主党发布加密市场监管框架，强化监管与反腐条款2025-09-09 18:04:25
- 香港金管局发布加密资产分类新规 征求意见稿明确银行资本金监管指引2025-09-11 10:30:32
- 三国监管机构提议欧盟加强加密货币公司直接监管2025-09-16 10:04:40