7月2日，彭博社援引瑞士金融市场监管局(Finma)文件显示，该机构已向瑞士最大消费交易平台Swissquote Group Holding SA下达整改指令，要求其优化可疑交易监测机制。据Swissquote首席执行官Marc Buerki披露，Finma在年度评估信中明确要求公司降低向瑞士反洗钱报告办公室的可疑交易报告频次。此次监管升级源于该平台近期欺诈及网络攻击频发，作为瑞士首批开展加密交易服务的传统金融机构，其加密业务合规标准或将面临更高要求。
瑞士监管机构要求Swissquote强化反洗钱合规体系
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