7月4日，加密货币爱情骗局受害者迈克尔·齐德尔将花旗银行、华美银行及国泰银行列为被告，指控金融机构在其向诈骗账户完成43次大额转账期间未履行法定审查义务。据披露，该投资者2023年初通过Facebook接触自称”卡罗琳·帕克”的女性后，被诱导参与NFT项目投资，累计转账超2000万美元。诉讼文件指出涉案银行存在系统性风控漏洞，要求追究其协助证券欺诈及协助虐待老年人责任。
加密货币诈骗案受害者向三大银行发起诉讼 指控未拦截2000万美元异常转账
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