6月26日，加密货币骗局受害者Michael Zidell起诉花旗银行，指控其未识别诈骗风险信号，致使诈骗团伙完成2000万美元资金转移。
据起诉书披露，Zidell于2023年初经Facebook结识自称Carolyn Parker的诈骗分子，该人员以NFT投资为名引导其向多个银行账户转账，其中400万美元流入花旗银行账户。诉讼文件指出花旗银行存在安全措施不足、未监控可疑交易等行为，特别强调对大额整数资金流动缺乏有效监管机制。
花旗银行遭起诉涉未预警诈骗致2000万美元损失
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