岳阳警方摧毁特大虚拟货币洗钱网络 涉案金额1.7亿元
岳阳警方于9月1日组织70余名警力同步开展跨区域抓捕行动，成功摧毁一个以虚拟货币交易为掩护的特大洗钱网络。该犯罪团伙通过境外加密通讯工具发布"高价收币"广告，以溢价收购USDT方式吸纳"卡农"资源，为境外赌博及电信诈骗团伙提供资金清洗服务。经侦查发现，该团伙在半年内辐射全国20余省市，累计洗钱规模达1.7亿元人民币，非法牟利超百万元。目前已有15名犯罪嫌疑人被依法控制，案件正在持续深挖中。
相关文章：
- 香港警方侦破内地虚拟币骗局，拘捕4名涉案人员2025-07-19 18:50:13
- 香港海关破获稳定币洗钱案 涉案金额达11.5亿港元2025-07-22 20:30:09
- 北京海淀检方披露1.4亿元虚拟货币洗钱案 数字经济领域商业腐败高发2025-07-27 20:28:57
- 北京建立涉案虚拟货币处置机制2025-08-03 16:35:29
- 美国北加州破获特大加密货币洗钱案2025-08-14 08:34:12
- 贵阳市公安局创新涉案虚拟货币处置模式2025-08-17 20:41:58
- 两高发布虚拟货币犯罪典型案例，涉案金额50余万元2025-08-27 15:10:48
- 韩国警方逮捕虚拟货币诈骗团伙 涶案金额57亿韩元2025-08-28 11:30:10
- 岳阳警方摧毁特大虚拟货币洗钱网络 涉案金额1.7亿元2025-09-01 18:36:09
- 岳阳公安破获重大虚拟货币洗钱案 涉案1.7亿元抓获15人2025-09-02 15:56:35