北京海淀检方披露1.4亿元虚拟货币洗钱案 数字经济领域商业腐败高发
7月27日，北京市海淀区人民检察院公布《反商业腐败检察工作白皮书（2020—2024）》，披露某短视频平台员工冯某与外部供应商合谋，通过伪造申请材料非法获取公司奖励金1.4亿元。调查揭示犯罪团伙为隐匿资金流向，动用8个境外虚拟货币交易平台分批转换赃款为比特币，并运用'混币'技术切断交易溯源路径。检方通过电子数据溯源构建'三流合一'证据链，最终追缴涉案比特币90余枚，主犯冯某等7人因职务侵占罪获刑三年至十四年六个月不等。报告特别强调，数字经济领域正成为商业腐败高发区，虚拟货币洗钱等新型犯罪手段呈现显著升级趋势。
相关文章：
- 京北方携手国富量子布局虚拟资产及数字货币领域2025-07-03 21:06:00
- 上海浦东法院披露稳定币非法跨境换汇案，涉案65亿元2025-07-20 09:34:31
- 北京海淀检方披露1.4亿元虚拟货币洗钱案 数字经济领域商业腐败高发2025-07-27 20:28:57
- 北京建立涉案虚拟货币处置机制2025-08-03 16:35:29
- 湖北保康县检察院起诉虚拟货币洗钱案 五名被告获刑2025-08-07 10:56:14
- 北京二中院审结虚拟货币洗钱案 刘某获刑三年六个月2025-08-21 13:15:04
- 两高发布虚拟货币犯罪典型案例，涉案金额50余万元2025-08-27 15:10:48
- 岳阳警方摧毁特大虚拟货币洗钱网络 涉案金额1.7亿元2025-09-01 18:36:09
- 岳阳公安破获重大虚拟货币洗钱案 涉案1.7亿元抓获15人2025-09-02 15:56:35
- 山东惠民县检方披露特大虚拟货币诈骗案一审判决结果2025-09-05 17:34:11