纽约州金融服务部对Paxos处以2650万美元罚款并要求追加2200万合规投资
纽约州金融服务部（DFS）8月7日宣布，Paxos Trust Company因反洗钱项目存在系统性缺陷及与Binance合作中的尽职调查漏洞，被处以2650万美元罚款，并需追加2200万美元合规投资。调查显示，2017至2022年期间Binance平台发生约16亿美元可疑交易，包含与受美国制裁实体的资金往来，而Paxos未能有效监控该平台重大非法活动。监管指出其客户尽职调查机制和交易监控系统存在显著缺陷，导致无法识别和防范潜在非法行为。
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